600358 沪市 国旅联合

证券代码：600358            证券简称：国旅联合          公告编号：2022-临 076
            国旅联合股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日

(二)  股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          199,347,506

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          39.4797

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵扬出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      199,230,606 99.9413  116,900  0.0587      0      0

(二)  累积投票议案表决情况
2、 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

 议 案 议案名称                    得票数          得票数占 是 否
 序号                                              出席会议 当选
                                                    有效表决

                                                    权的比例

                                                    （%）

 2.01  非独立董事候选人：何新跃      197,607,001  99.1268 是

 2.02  非独立董事候选人：李颖        197,605,001  99.1258 是

 2.03  非独立董事候选人：施亮        231,746,641  116.2525 是

 2.04  非独立董事候选人：汪晶        166,229,385  83.3867 是

3、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

 议 案 议案名称                    得票数          得票数占 是 否
 序号                                              出席会议 当选

                                                    有效表决

                                                    权的比例

                                                    （%）

 3.01  独立董事候选人：黄新建        193,452,110  97.0426 是

 3.02  独立董事候选人：张旺霞        193,452,110  97.0426 是

 3.03  独立董事候选人：杨翼飞        173,809,981  87.1894 是

4、 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

 议 案 议案名称                    得票数        得票数占 是 否
 序号                                              出席会议 当选

                                                    有效表决

                                                    权的比例

                                                    （%）

 4.01  非职工代表监事候选人：蔡丰    145,132,759  72.8039 是

 4.02  非职工代表监事候选人：丁伟杰    135,587,935  68.0158 是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称            同意          反对        弃权

 序号                        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                      （%）        （%）        （%
                                                                  ）

 2.01  非独立董事候选人：何      1  0.0000    0      0    0    0
      新跃

 2.02  非独立董事候选人：李      1  0.0000    0      0    0    0
      颖

 2.03  非独立董事候选人：施      1  0.0000    0      0    0    0
      亮

 2.04  非独立董事候选人：汪  166,22  390.137    0      0    0    0
      晶                    9,385        9

 3.01  独立董事候选人：黄新  45,247  106.195    0      0    0    0
      建                    ,610        4

 3.02  独立董事候选人：张旺  45,247  106.195    0      0    0    0

      霞                    ,610        4

 3.03  独立董事候选人：杨翼        1  0.0000    0      0    0    0
      飞

 4.01  非职工代表监事候选  36,449  85.5470    0      0    0    0
      人：蔡丰              ,759

 4.02  非职工代表监事候选  46,664  109.521    0      0    0    0
      人：丁伟杰            ,935        9

(四)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为股东大会特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 2、3、4 为累积投票逐项表决事项，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：魏曦律师、邹小凤律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  报备文件
1、 国旅联合股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

                                          国旅联合股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 21 日