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600358:国旅联合股份有限公司董事会2022年第五次临时会议决议公告

公告日期:2022-12-02

600358:国旅联合股份有限公司董事会2022年第五次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600358        证券简称:国旅联合      公告编号:2022-临 069
            国旅联合股份有限公司

    董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2022 年第五次临
时会议于 2022 年 12 月 1 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议
应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

  一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第七届董事会任期届满,为使公司董事会保持决策的连续性,完善公司的法人治理结构,根据《公司章程》《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名何新跃先生、李颖先生、施亮先生、汪晶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),并将该议案提交公司股东大会审议。

  具体表决结果如下:

  1.1 提名何新跃先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  1.2 提名李颖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对


  1.3 提名施亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  1.4 提名汪晶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司董
事会换届选举独立董事的议案》,并提交公司股东大会审议。

  鉴于公司第七届董事会任期届满,为使公司董事会保持决策的连续性,完善公司的法人治理结构,根据《公司章程》《国旅联合股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司治理准则》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名黄新建先生、张旺霞女士、杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并将该议案提交公司股东大会审议。

  2.1 提名黄新建先生为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  2.2 提名张旺霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  2.3 提名杨翼飞女士为公司第八届董事会独立董事候选人

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对

  三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟变更
公司名称并修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司股东大会审议。
  根据公司发展战略规划以及经营发展需要,为了更清晰地反映公司的主营业务板块和战略定位,使公司名称更贴合公司发展的实际情况,拟将公司名称进行变更。拟将现有公司中文名称“国旅联合股份有限公司”变更为“国旅文化投资集团股份有限公司”;公司英文名
称由“CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED”变更为
“ CHINA TOURISM AND CULTURE INVESTMENT GROUP
CO.,LTD”。同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》。

  四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召
开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

  公司同意于 2022 年 12 月 20 日(星期二)以现场会议和网络投
票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会。其中现场会议召开时间:2022 年 12 月 20 日(星期二)下午
14 时 30 分,召开地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5
楼会议室;网络投票时间:2022 年 12 月 20 日,9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 12 日
(星期一)。本次临时股东大会主要审议以下议案:

  1、议案 1:《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》;
  2、议案2:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

  3、议案3:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

  4、议案 4:《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
  特此公告。

                                国旅联合股份有限公司董事会
                                              2022年12月2日
附件:公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、何新跃,男,1973 年 4 月出生,中共党员,硕士研究生。历
任江西南昌小蓝经济开发区管委会党工委委员、党工委副书记、管委会副主任,江西省工业和信息化发展研究中心主任、党支部书记(期间兼任江西龚杏投资有限责任公司董事长、总经理),江西省工业投资公司总经理,江西省工业创业投资引导基金股份有限公司董事长、总经理。现任江西省旅游集团党委委员、副总经理。

  2、李颖,男,1975 年 11 月出生,中共党员,本科学历。历任江
西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长;江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理;江西省旅游集团工程开发管理部总经理;江西省旅游集团九州供应链管理有限公司总经理。现任江西省旅游产业资本管理集团有限公司执行董事。

  3、施亮,男,1968 年 12 月出生,中共党员,上海科技大学工学
学士,中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理;联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事;天津天联公用事业股份有限公司(8290,HK)副总裁;中国联盛投资集团有限公司(8270,HK)董事局执行董事兼总裁;天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁;天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理;厦门当代投资集团有限公司副总裁;国旅联合董事长,当代东方投资股份有限公司董事长,厦门华侨电子股份有限公司董事长,北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)普通合伙人。现任国旅联合副董事长。

  4、汪晶,男,1982 年 11 月出生,中共党员,研究生学历。历任
江苏省南京市江宁区商务局办公室秘书兼团委副书记,江苏省南京市
江宁区商务局现代服务业发展科科长、团委副书记,江苏省南京市江宁区信访局党组成员、副局长。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司总经理。

  二、独立董事候选人简历

  1、黄新建,男,1953 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,会
计专业教授职称。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长;南昌大学总会计师、博导。2003 年 7 月参加中国证券业协会主办的独立董事资格培训获得结业证书,并参加多次证监会独立董事和高管培训。历任江西正邦科技股份有限公司独立董事,江西万年青水泥股份有限公司独立董事。现任南昌大学经管学院教授、博导,国旅联合股份有限公司独立董事。

  2、张旺霞,女,1977 年 8 月出生,中共党员,北京大学法律硕
士,香港科技大学管理专业 EMBA,清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA。曾任上海国之杰投资发展有限公司副总裁;中国国际期货股份有限公司副董事长;江西银行独立董事;现任誉辉资本联合创始人,国旅联合股份有限公司独立董事。

  3、杨翼飞,女,1975 年 4 月 19 日出生,民建会员,会计学博
士。2007 年 7 月至今任厦门国家会计学院教师,职业领域为教研。2021 年 3 月至今,任红相股份有限公司独立董事。

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