600358 沪市 国旅联合

证券代码：600358        证券简称：国旅联合    公告编号：2021-临 077
            国旅联合股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日

(二)  股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大 1 号 34 栋 5 楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    4

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          129,921,473

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          25.7302

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书赵扬先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于公司增补董事的议案

 议案序号  议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 1.01      董事候选人：李蓉  129,921,473        100% 是

(二)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：魏曦律师、陈蕴律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                                国旅联合股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 9 日