600358 沪市 国旅联合

 证券代码：600358        证券简称：*ST 联合    公告编号：2021-临 011
            国旅联合股份有限公司

 关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020 年 12 月 24 日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅
联合”或“公司”）第七届董事会独立董事翟颖女士因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和
董事会提名委员会委员等职务。2021 年 2 月 19 日，公司召开 2021 年
第一次临时股东大会，选举何进先生为公司第七届董事会独立董事。
2021 年 3 月 10 日，公司召开董事会 2021 年第二次临时会议增补何
进先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
2021 年 3 月 10 日，公司董事会薪酬与考核委员会选举何进先生为董
事会薪酬与考核委员会主任委员。目前，公司第七届董事会组成情况如下：

  公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、张旺霞女士、何进先生；其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一职，施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。

  公司第七届董事会专门委员会委员名单如下：

  （1）董事会战略与投资委员会


  主任委员：曾少雄

  委员：何新跃、彭承、张旺霞

  （2）董事会提名委员会

  主任委员：张旺霞

  委员：何新跃、何进

  （3）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：何进

  委员：周付德、黄新建

  （4）董事会预算与审计委员会委员

  主任委员：黄新建

  委员：彭承、张旺霞

  上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致（即 2022 年 2 月
14 日止）。

  特此公告。

                                国旅联合股份有限公司董事会
                                              2021年3月11日