600358 沪市 国旅联合

证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2020-临 012
            国旅联合股份有限公司

      董事会 2020 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国旅联合股份有限公司董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 29 日在江
西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人, 副董事长施亮因工作原因未能
出席，独立董事翟颖以通讯表决方式参会。会议由公司董事长曾少雄先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》，并认真审议、依法表决，审议通过了如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度董事会
报告》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    二、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于对部分其他应收款
计提坏账准备的议案》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    三、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决
算报告》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认报告的客观、真实、准确性，故投弃权票。


    四、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分
配预案》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    五、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2020 年度经营计
划》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    六、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告
全文及摘要》，并提交股东大会审议。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    七、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《董事会关于 2019 年审
计报告中保留意见的专项说明》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    八、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2019 年度内部控
制评价报告》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    九、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《董事会关于 2019 年内
控审计报告中否定意见的专项说明》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。


    十、以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《公司 2020 年第一季度
报告》。独立董事翟颖投弃权票，弃权的理由是由于年审会计师事务所对公司2019 年财务报告出具了保留意见的审计报告，并对 2019 年度内部控制的有效性出具了否定意见的审计报告，作为公司的独立董事，无法确认议案的客观、真实、准确性，故投弃权票。

    十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度向金
融机构申请融资额度的议案》，并提交股东大会审议。

    十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向江旅集团
借款的议案》，并提交股东大会审议。

    十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司高级
管理人员绩效考核制度>的议案》。

    十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止变更证券简
称的议案》。

    十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开 2019 年年
度股东大会的议案》。

  公司于近期召开国旅联合股份有限公司 2019 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。

  特此公告。

                                          国旅联合股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日