国旅联合股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号江旅集团
5楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,588,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.8916
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长施亮、独立董事翟颖、张旺霞因工
作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆邦一出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,588,552100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,588,552100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,588,552100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,588,552100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,588,552100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,588,552100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 91,708,16479.3401 0 0.000023,880,38820.6599
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例（%）票数 比例（%）
（%） 数
5 公司2018年42,032,466 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年利润分配
方案
三、 律师见证情况
律师：王元律师、魏曦律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2019年6月27日
