证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临020
国旅联合股份有限公司
董事会2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一
次会议通知于2018年3月11日发出并于3月21日在北京以现场和
通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其
中董事王东红先生以通讯表决方式参会。会议由公司董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017
年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议。
详细内容请参见上海证券交易所网站（ http：
//www.sse.com.cn）：《国旅联合2017年年度报告》、《国旅联合2017
年年度报告摘要》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017
年度董事会报告》，并提交股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017
年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017
年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实
现归属于公司股东的净利润为 32,306,847.07 元，未分配利润为
-323,319,656.40元。
鉴于公司2017年年末未分配利润为负数，公司2017年度利润分
配预案为：不分配、不转增。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017
年度内部控制评价报告》。
详细内容请参见上海证券交易所网站（ http：
//www.sse.com.cn）：《国旅联合2017年度内部控制评价报告》。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开2017
年年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年4月12日（星期四）以现场投票和网络投票
相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2017年年度股东大会，本
次股东大会的股权登记日为2018年4月4日（星期三）。详细内容请
参见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）：《国旅联合关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
