国旅联合股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：国旅联合股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国旅联合
股票代码：600358
收购人 厦门当代北方投资管理有限公司 鹰潭市当代管理咨询有限公司 厦门当代南方投资有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门 中国（福建）自由贸易试验区
江西省鹰潭市市辖区高新技术
住所 片区翔云一路95号运通中心604B 厦门片区翔云一路95号运通中
产业开发区炬能路1号
单元之九六八 心604B单元之九十八号
中国（福建）自由贸易试验区厦门 中国（福建）自由贸易试验区
江西省鹰潭市市辖区高新技术
通讯地址 片区祥云路95号运通中心604B单 厦门片区祥云路95号运通中心
产业开发区炬能路1号
元之968 604B单元之98
北京金汇丰盈投资中心
一致行动人 厦门当代资产管理有限公司 厦门当代旅游资源开发有限公司
（有限合伙）
厦门市湖里区嘉禾路386号之厦门市思明区环岛南路3088号206北京市门头沟区石龙经济开发
住所 二2201室B 室 区永安路20号3号楼A-0926室
厦门市湖里区嘉禾路386号之厦门市思明区环岛南路3088号206北京市门头沟区石龙经济开发
通讯地址 二2201室B 室 区永安路20号3号楼A-0926室
签署日期：二〇一六年七月
收购人声明
一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在国旅联合拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在国旅联合拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系因收购人认购国旅联合收购新线中视100%股权交易募集配套资金而非公开发行的股份，导致收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例达到30%以上。
本次收购前，收购人之实际控制人王春芳已通过一致行动人当代资管、当代旅游和金汇丰盈持有上市公司29.01%的股份，拥有上市公司的控制权。本次重组完成后，王春芳将通过收购人及其一致行动人控制上市公司164,040,622股股份，占比30.24%，王春芳仍为国旅联合的实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。收购人免于以要约方式增持股份的情况尚需经公司股东大会批准。
国旅联合本次重大资产重组事宜已经国旅联合董事会2016年第二次会议审议通过，尚须经股东大会批准以及中国证监会核准。
五、本次收购是根据本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......1
释义......4
第一节收购人与一致行动人介绍......6
一、收购人：厦门当代北方投资管理有限公司......6
二、收购人：鹰潭市当代管理咨询有限公司......19
三、收购人：厦门当代南方投资有限公司......25
四、一致行动人：厦门当代资产管理有限公司......28
五、一致行动人：厦门当代旅游资源开发有限公司......32
六、一致行动人：北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）......35
七、收购人与一致行动人的关系说明......38
第二节收购目的及收购决定......39
一、收购目的......39
二、未来12个月内继续增持或减持计划......39
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......39
四、本次收购尚需履行的重要程序......40
第三节收购方式......41
一、本次收购前后收购人及一致行动人持有上市公司股份情况......41
二、本次收购相关协议的内容......41
三、股份权利限制情况......44
四、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议......45
第四节其他重大事项......46
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
本报告书摘要 指 《国旅联合股份有限公司收购报告书摘要》
上市公司、国旅联合 指 国旅联合股份有限公司，股票代码：600358
厦门当代北方投资管理有限公司、鹰潭市当代管理咨询有限公司
收购人 指
、厦门当代南方投资有限公司
厦门当代资产管理有限公司、厦门当代旅游资源开发有限公司、
一致行动人 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）
收购人现金认购国旅联合重大资产重组募集配套资金非公开发
本次收购 指 行A股股票的收购行为
国旅联合向交易对方发行股份及支付现金购买新线中视100%股
本次重组/本次交易 指
权，并向募集配套资金认购方发行股份募集配套资金
北方投资 指 厦门当代北方投资管理有限公司
鹰潭当代 指 鹰潭市当代管理咨询有限公司
南方投资 指 厦门当代南方投资有限公司
厦门当代投资集团有限公司，已在2016年4月25日更名为鹰潭市
当代投资集团 指 当代投资集团有限公司
当代文化 指 厦门当代文化发展有限公司
旭熙股权 指 厦门旭熙股权投资基金管理有限公司
当代东方 指 当代东方投资股份有限公司，股票代码：000673
景秀中和 指 苏州工业园区景秀中和投资中心(有限合伙)
厦门百信和投资有限公司，已在2016年5月11日更名为厦门当代
百信和投资 指
控股有限公司
当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司
当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司
金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心(有限合伙)
新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 收购人与一致行动人介绍
一、收购人：厦门当代北方投资管理有限公司
（一）基本情况
公司名称 厦门当代北方投资管理有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B
住所
单元之九六八
法定代表人 王春芳
注册资本 3,000万元
统一社会信用代码 91350200303112210G
企业类型 法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股)]
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定
除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、
经营范围
法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许
可的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
成立日期 2014年11月10日
经营
