证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2012-临 022
国旅联合股份有限公司
董事会 2012 年第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）董事会 2012
年第六次会议于 2012 年 9 月 18 日以传真及电子邮件方式通知了公司全体董事、
监事及高级管理人员，并于 2012 年 9 月 28 日在重庆召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法
规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《汤山公司转让汤山颐尚
主题酒店的议案》。
同意南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”，汤山公
司为国旅联合之 100%控股子公司）以 104,983,382 元价格将其拥有的南京汤山
颐尚温泉度假村主题酒店资产转让给南京金桂园农业发展有限公司。详见《国旅
联合股份有限公司之全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司转让汤山
颐尚主题酒店的公告》。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅联合转让重庆颐尚
开发公司 30%股权的议案》。
同意公司以 4800 万元的价格转让国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司（以
下简称“重庆颐尚开发公司”）30%的股权给陕西华拓经贸有限公司。转让完成后
公司仍持有重庆颐尚开发公司 15%的股权。详见《国旅联合股份有限公司转让重
庆颐尚开发公司 30%股权的公告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《国旅联合转让北京颐锦
31%股权的议案》。
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同意公司以 1187.30 万元的价格转让北京颐锦温泉会馆有限公司（以下简称
“北京颐锦”）31%的股权给北京仕源伟业温泉俱乐部有限公司。转让完成后公司
仍持有北京颐锦 19%的股权。详见《国旅联合股份有限公司转让北京颐锦 31%股
权的公告》。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司采用公允值计量投
资性房地产会计政策的议案》。
同意公司从 2012 年第四季度开始，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房
地产》，对投资运营的土地建筑物在会计报表项目-投资性房地产单独列示，并采
用公允价值模式进行计量。详见《国旅联合股份有限公司采用公允值计量投资性
房地产会计政策的公告》。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司聘请 2012 年度内
部控制审计机构的议案》。
同意公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审
计机构，审计费用为 25 万元，聘期一年。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《提请召开公司 2012 年
第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于近期召开国旅联合 2012 年第二次临时股东大会。关于召开临时
股东大会的时间、地点等事项，将另行通知。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十八日
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