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代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2010-临012
国旅联合股份有限公司董事会
二○一〇年第二次临时会议决议
暨召开二○一〇年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事
长张建华先生召集并主持的公司董事会二○一〇年第二次临时会议通知于2010
年8 月20 日以传真及电子邮件方式发出，并于2010 年9 月1 日以通讯表决方式
召开。应参会董事9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《公司全资子公司南京国旅联合汤
山温泉开发有限公司转让南京泉野酒店开发有限公司19%股权》的议案、《在交
通银行股份有限公司江苏省分行申请2010 年度授信方案并提交临时股东大会审
议》的议案、《关于提请召开公司2010 年第1 次临时股东大会的议案》，经与会
董事表决，通过了以下决议：
1、以8 票同意，1 票反对，0 票弃权，通过《公司全资子公司南京国旅联合
汤山温泉开发有限公司转让南京泉野酒店开发有限公司19%股权》的议案。
同意公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山
公司”）以1800 万元人民币的价格转让其所持有的南京泉野酒店开发有限公司
（以下简称“泉野酒店”）19%的股权至辽宁金海房地产开发集团有限公司。汤
山公司对泉野酒店的实际投入为1,090.31 万元，交易完成后公司实现投资收益
709.69 万元。
该项股权转让不构成关联交易。
2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《在交通银行股份有限公司江苏
省分行申请2010 年度授信方案并提交临时股东大会审议》的议案。
同意公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请2010 年度授信的方案，
授信额度为2 亿元人民币，以确保公司正常建设、经营所需的流动资金。
3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开公司2010 年第- 2 -
1 次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于2010 年9 月18 日（星
期六）上午9：00 在南京江宁区汤山镇温泉路8 号·颐尚温泉度假酒店召开国旅
联合股份有限公司2010 年第1 次临时股东大会。本次临时股东大会股权登记日
为2010 年9 月13 日（星期一）。
（一）本次临时股东大会将审议并表决以下议案：
《在交通银行股份有限公司江苏省分行申请2010 年度授信方案》。
（二）参加会议方法
1、凡2010 年9 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者，可委托代理人
出席本次会议；
2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议；
3、请符合上述条件的股东于2010 年9 月15 日（星期三）9:00---17:00 持
股东帐户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件、如代理人出席，请携带委
托人的授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件至本公司
董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：南京市汉中路89 号金鹰国际商城18 层A 座
邮 编：210029
联系人：程 晓 电话：（025）84700028 传真：（025）84711172
陆邦一 电话：（025）84711172
4、会期一天。与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○一〇年九月一日- 3 -
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席国旅联合股份有限公司2010 年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项 同意 反对 弃权
《在交通银行股份有限公司
江苏省分行申请2010 年度授信方案》
授权委托日期：二〇一〇年 月 日
