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代码：600358 股票简称：国旅联合 编号：2010-临011
国旅联合股份有限公司
董事会2010 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事
长张建华先生召集并主持的公司董事会2010 年第三次会议通知于2010 年8 月2
日以传真及电子邮件方式发出，并于2010 年8 月12 日在湖北宜昌以现场和通讯
表决的形式召开。应参会董事9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《公司购买宜昌市美岸
长堤房产的议案》和《国旅联合股份有限公司2010 年半年度报告》的议案，经
与会董事表决，通过了以下决议：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《公司购买宜昌市美岸长堤房
产的议案》。
为进一步扩大公司的经营规模，尽快实现公司规模化经营，同意公司以1980
万元购买宜昌市美岸长堤房产2252 平方米，待该物业完全竣工投入使用后，拟
投资休闲餐饮项目。
2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《国旅联合股份有限公司2010
年半年度报告》。
公司2010 年半年度实现营业收入100,723,224.40 元， 营业利润
-8,702,935.80 元，归属公司股东净利润3,949,897.33 元。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十二日
