600356 沪市 XD恒丰纸

股票代码：600356          股票简称：恒丰纸业        编号：2024-015

          牡丹江恒丰纸业股份有限公司

        十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第三次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 8 月 9 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第三次会议的通知。

  （三）2024 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开了此次会议。

  （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：

  1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年半年度报
告及摘要的议案》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  上述议案需经股东大会审议通过。

  具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

  3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于落实董事会职权的议
案》。


  4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2024 年第 1 次临
时股东大会的议案》。

  董事会决定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第 1 次临时股东大会。

                                      牡丹江恒丰纸业股份有限公司

                                                董事会

                                            2024 年 8 月 21 日