牡丹江恒丰纸业股份有限公司2023 年年度股东大会会议资料
股票简称：恒丰纸业
股票代码： 600356
二〇二四年四月八日
目录
2023 年年度股东大会现场会议须知 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 12
关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 14
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 15
关于公司 2024 年预计日常关联交易金额的议案 ...... 16
关于修订公司章程及公司治理制度的议案 ...... 22
关于公司董事 2024 年报酬的议案...... 23
关于公司监事 2024 年报酬的议案...... 24
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ...... 25
关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ...... 27
关于公司监事会换届选举的议案...... 29
听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》 ...... 30
2023 年年度股东大会现场会议须知
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
2023 年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 4 月 8 日下午 13:30
地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号公司第一会议室
主持人：董事长徐祥
项目 议 程
1、主持人宣布开会；
一
2、宣布到会股东、股东代表人数及代表股份数。
宣读股东大会议案：
1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司 2024 年预计日常关联交易金额的议案》；
二
7、审议《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》；
8、审议《关于公司董事 2024 年报酬的议案》；
9、审议《关于公司监事 2024 年报酬的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次会议还将听取独立董事述职报告
1、审议会议议案，股东（包括股东代表）提问与解答；
2、现场会议投票表决；
3、推举计票人和监票人；
三
4、计票人和监票人计票、股东（包括股东代表）投票；
5、统计现场投票，合并计算网络投票，公布表决结果；
6、宣读股东大会决议。
四 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
五 主持人宣布大会闭幕。
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年总体运营情况
（一）深耕特种纸主业，卷烟纸销量继续保持全球领先地位
报告期内，公司实现营业收入 264,808 万元，同比增长 7.82%；归属于上市公司股东
的净利润 13,616 万元，同比增长 5.61%；全年实现机制纸销量 203,734 吨，同比增长 0.31%；
其中，国内市场、国际市场、新品市场，分别占总销量的 56.66%、26.52%、16.82%，市场结构更优，抗风险能力更强。国内市场销售结构显著提升，高利品种销量超同期增长。国际市场利润大幅提升，完成目标的 122%。新品市场销量实现新突破，完成目标的 126%。公司卷烟纸销量继续保持全球领先地位。
（二）科学谋划精细管理，稳产保供能力显著增强
全年实现机制纸产量 212,171 吨，再创历史纪录。纸机开机率保持高水平运行，运转效率显著提升，机台合计断纸时间减少 68.8%；产品交付合格率 99.68%，比同期提高 1%；每万吨产品客诉数量、退补量分别比同期降低 29.4%、32.0%。初步完成安全标准化体系建设，实现安全管理体系与三标体系融合，企业生产氛围浓厚，安全管理工作取得新成效。
（三）完善创新管理机制，技术创新彰显优势
与东北林业大学、中国制浆造纸研究院成立产业技术研究院，推进产学研用深度融合。
新增授权专利 6 件、软件著作权 2 件，参与制定行业标准 1 项、修订国家标准 1 项，实现
科技成果转化 9 项。全年设立科研开发项目 27 项，7 项产品入选“黑龙江省重点新产品”。
全年累计发生研发费用 8,169 万元，研发投入强度 3.08%。
（四）设备能源体系稳定运行，综合能耗逐年降低
设备设施及能源系统安全高效运行，技措大修成果显著。深化技术节能举措，着力推进专题节水、专业节电、系统节汽工作，实现产品综合能耗逐年降低，环境污染物达标排
放。推进实施燃气锅炉改造、分布式屋顶光伏等节能降碳项目，核查碳排放量实现同比降低。年产 4 万吨绿色低定量特种涂布纸项目按进度目标顺利实施。
（五）基础管理更加扎实高效，数字化发展迈上新台阶
数字化转型升级加速推进，荣获国家工信部“数字领航”企业，数字实力成为行业标杆。生产运营一体化、智能仓储、供应链批次管理等项目实现立体化、多维度应用，首届数字化创新创意大赛成果丰硕，赋能企业管理增效。公司战略目标管理体系规范运行，制度管理体系日趋完善，质量管理体系有效管控，两化融合管理体系通过审核，采购、仓储、物流供应链联动优势突显，招投标工作取得显著成果。
二、董事会工作情况
报告期内，公司共召开了 5 次董事会，6 次董事会专门委员会，召集 1 次股东大会，
对公司的经营情况、关联交易、利润分配等各项事宜做出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司采用通讯表决的方式，共召开 5 次董事会， 具体召开情况如下：
1.2023 年 3 月 13 日，公司召开十届董事会第八次会议，审议并通过《关于公司 2022
年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》等 13 项议案；
2.2023 年 4 月 27 日，公司召开十届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》；
3.2023 年 6 月 9 日，公司召开十届董事会第十次会议，审议并通过《关于参与公开竞
标购买资产暨关联交易的议案》。
4.2023 年 8 月 22 日，公司召开十届董事会第十一次会议，审议并通过《关于投资新
建年产 4 万吨绿色低定量特种涂布纸项目的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；
5.2023年10月 30 日，公司召开十届董事会第十二次会议，审议并通过《关于新增 2023
年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。
报告期内，公司董事以通讯表决的方式参加会议，能够认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出有效表决，未提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门
委员会。报告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
董事会审计委员会认真审阅公司财务报表，积极与会计师事务所沟通，对年度审计工作进行事前安排、事中沟通和事后审核，协商确定审计工作安排，提出审计建议，确保公司审计工作顺利完成；对关联方资金往来、关联交易及其他重大事项进行审计核查；对内部控制评价报告、续聘公司年度审计机构等事项进行了审查；对定期报告进行了审核；董事会薪酬与考核委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，对董事和高级管理人员绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，切实履行职责，确保董事会对公司管理层的有效控制和监督。
报告期内，公司董事会各专门委员会对公司本年度的董事会议案未提出异议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，与公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持良好沟通，详细审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，对议案提出了合理化建议和意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和中小股东利益。
报告期
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