600356 沪市 XD恒丰纸

 股票代码：600356        股票简称：恒丰纸业          编号：2024-008

          牡丹江恒丰纸业股份有限公司

            2023年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.1368 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
 将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
 调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母
 公司资产负债报表中，期末未分配利润为1,154,293,505.13元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
 利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1368 元（含税）。截至 2023 年 12 月

 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,866,500

 元（含税）。2023 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 136,156,369.62
 元，本年度公司现金分红总额占比为 30.01%。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
 总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
 整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                      牡丹江恒丰纸业股份有限公司

                                                董事会

                                          2024 年 3 月 15 日