股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2022-001
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2022 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司十届董事会第五次会议的通知。
（三）2022 年 4 月 20 日在公司第一会议室，以现场结合通讯表决的方式召开
了此次会议。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董,9 人，实际收到有效表决票 9 份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度董事会
工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度财务决
算和 2022 年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年年度报告
及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年预计日常
关联交易金额的议案》。
公司徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双六名关联董事回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度内部控
制评价报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度社会责
任报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年度独立董
事述职报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2021 年审计委
员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改公司章程及相关
议事规则的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年第一季
度报告及摘要的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司召开 2021 年年
度股东大会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十二日
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