股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-020
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
根据审计委员会建议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其 2020 年度审计费用
50 万元，其中财务审计费用 40 万元、内部控制审计费用 10 万元。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计
业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事
特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审
执业资质
计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务
所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
上年末从业人员 注册会计师 1,606 人
类别及数量 从业人员 5,603 人
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
注册会计师人数
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
近一年变动情况
3.业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
年报家数 403 家
年报收费总额 4.6 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，房地产业，文化、
上年度上市公司 体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
（含 A、B 股）年 生产和供应业，建筑业，交通运输业，
涉及主要行业 金融业，租赁和商务服务业，水利、环
报审计情况
境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担正
计已计提金额
常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿
购买的职业保险 责任
1 亿元以上
累计赔偿限额
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2 次 3 次 5 次
自律监管措施 1 次 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目 兼职 是否从事过证
姓名 执业资质 从业经历
组成员 情况 券服务业务
项 目 合 中国注 1994 年起从事
谢军 无 是
伙人 册会计师 审计相关工作
项 目 质
廖屹峰 中国注 2000年起从事
量 控 制 无 是
册会计师 审计相关工作
复核人
中国注 1994 年起从事
谢军 无 是
本期签字 册会计师 审计相关工作
会计师 中国注 1997 年起从事
杨涟 无 是
册会计师 审计相关工作
2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
签字注册会计师-谢军
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 1 无
自律监管措施 无 无 无
签字注册会计师-杨涟
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
3.审计收费
2020 年财务报告及内部控制审计费用合计为 50 万元，以工作量及业务复 杂
程度为计算基础，较上一期审计费用同比无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于聘任公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见：天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意聘任天健为公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前意见：经核查，天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2020年度审计工作的要求。公司独立董事同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事意见：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2020年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年十月二十八日
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