证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2018-008
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,097,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.8506
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开了本次会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周斌先生、钱学仁先生、李劲松先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书及其它高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017 年度董事会工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,705,067 99.6337 298,500 0.2787 93,700 0.0876
2、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017 年度财务决算
和2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 324,356 0.3028 93,700 0.0876
3、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017 年年度报告及
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 298,500 0.2787 119,556 0.1117
4、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017 年度利润分配
预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,671,811 99.6027 331,756 0.3097 93,700 0.0876
5、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 298,500 0.2787 119,556 0.1117
6、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2018 年预计日常关
联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,256,400 95.6787 298,500 3.0854 119,556 1.2359
7、
议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事 2017年度
述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 298,500 0.2787 119,556 0.1117
8、
议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 298,500 0.2787 119,556 0.1117
9、
议案名称：关于修改<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 324,356 0.3028 93,700 0.0876
10、 议案名称：关于独立董事津贴支付标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 324,356 0.3028 93,700 0.0876
11、 议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年度监事会
工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,679,211 99.6096 298,500 0.2787 119,556 0.1117
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 徐祥 106,67
