证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2021-006
精伦电子股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021
年 4 月 13 日（星期二）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参
与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提请公司 2020 年年
度股东大会批准；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并提请公司 2020 年年度
股东大会批准；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润-35,482,770.90 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-389,698,564.18 元，本年度可供分配的利润为-425,181,335.08 元。
董事会拟定 2020 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司2020 年度亏损，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-011号《精伦电子股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全文。
五、审议通过了《公司 2020 年年度报告及年报摘要》，并提请公司 2020 年
年度股东大会批准；
董事会认为：公司 2020 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2020 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》全文。
六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2020年度内部控制评价报告事项。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文。
七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文。
八、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并提请公司 2020 年
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文。
九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；
公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。
独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构。该机构历年来在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-009号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。
十一、审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会批准；
独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。交易双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-010号《精伦电子股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》全文。
十二、审议通过了《关于公司主营业务按行业、按产品、按地区分类的议案》；
为适应公司发展战略和市场变化，建议从 2021 年一季报后的下一个报告期
（2021 年度半年报）开始，对公司主营业务进行如下分类。
主营业务分行业：
1、计算机、通信和其他电子设备制造业；
2、软件和信息技术服务业。
主营业务分产品：
1、智能制造类产品：工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬件不可分割的软件；
2、商用智能终端类产品：基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机 APP 以及云平台软件；
3、软件与信息服务类产品：基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为中、小学提供的智慧校园方案，为学校和学生家长的提供软件和信息服务。
主营业务分地区：
1、国内；
2、国外。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过了《关于公司（武汉总部）办公园区物业服务外包的议案》；
为集中资源发展主营业务，降低运营成本，公司拟将办公园区（武汉）物业服务外包，由第三方物业公司（非关联方）负责园区建筑公共部位和公共设备设施维护管理、绿化、安保、餐饮、保洁等物业服务。物业服务费用标准根据物价、人工及市场公允价格制定，单位办公面积物业费标准不高于园区其他外部入驻企业。具体事宜授权公司总经理办理，并与外包公司签订物业服务合同。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
全体与会董事成员经讨论，一致决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午
14：30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，将上述第 2-5、8、10-11 项议
题以及《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于选举顾新宏先生为第七届董事
会董事的议案》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2021 年 5 月 11 日。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2021-008
号《精伦电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
查看PDF原文
