证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临2018-004
精伦电子股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年4月23日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并提请2017年年度股
东大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并提请2017年年度股东
大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并
提请2017年年度股东大会批准；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告出具
了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2017年实现归属于母公司股东的
净利润-59,447,198.15元，截止本报告期末，可供股东分配的利润为
-333,877,939.00元。董事会拟定2017年度不进行现金红利分配，也不进行资本
公积金转增股本。
因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司2017年度亏损，公司2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股的预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》，并提请2017年年度
股东大会批准；
董事会认为：公司2017年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了
公司财务状况和经营成果。公司2017年年度报告及年报摘要所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2017年年度报告及年报摘要》全文。
六、审议通过了《公司2017年年度内部控制评价报告》；
独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2017年年度内部控制评价报告事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》全文。
七、审议通过了《公司2017年年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2017年年度内部控制审计报告》全文。
八、审议通过了《公司2017年独立董事述职报告》，并提请2017年度股东
大会批准；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2017年独立董事述职报告》全文。
九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2017年度履职情况
报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文。
十、审议通过了《关于续聘公司2018年度会计师事务所并支付其报酬的预
案》，并提请2017年年度股东大会批准；
公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务
报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其2017年度财务报告
审计报酬人民币45万元，聘期暂定为一年。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于聘任公司2018年内部控制审计机构的预案》；
公司决定聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部
控制审计机构，负责公司内控审计工作，聘期暂定为一年。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》，并提请
2017年年度股东大会批准；
独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事张学阳先生
回避了表决）
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2018-006号
《精伦电子股份有限公司关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》全文。
十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
全体与会董事成员经讨论，一致决定于2017年5月25日（星期五）下午
14：30在公司会议室召开2017年年度股东大会，将上述第2-5、8、10、12项议
题以及《公司2017年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议，股权登记日
为：2018年5月18日。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2018-007号
《精伦电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2018年4月25日
