600354 沪市 敦煌种业

证券代码: 600354  证券简称：敦煌种业  编号：临 2024-022
    甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

  第九届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六次临时会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式发出通知，于 2024
年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事
7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、 董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下决议：

  1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

  本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
          2024 年 5 月 8 日