证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2023-021
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,735,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.75
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 151,735,177 99.9995 700 0.0005 0 0.00
7、 议案名称：关于审批公司 2023 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签
署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于审批公司 2023 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签
署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,565,709 55.07 68,170,168 44.93 0 0.00
8.01 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款 6,000 万元提供担保。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,565,709 55.07 68,170,168 44.93 0 0.00
8.02 议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款 5,000 万元提供担保。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,565,009 55.07 68,170,868 44.93 0 0.00
8.03 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000万元提供反担保。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,565,009 55.07 68,170,868 44.93 0 0.00
9、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,735,877 100 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2022 年度利润 12,097,874
查看PDF原文
