证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2021-024
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,739,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事周永海、王成基，独立董事魏彦珩、李
明顺、周一虹未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
5、 议案名称：《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
6、 议案名称：《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签
署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.01 议案名称：《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度
内签署相关法律文书的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000
万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.03 议案名称：为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
7.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000万元提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
8、议案名称：审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 174,725,418 99.9918 14,300 0.0082 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 2020 年度拟不 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
进行利润分配
的议案
7.01 《关于审批公 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
司 2021 年度担
保额度并授权
董事长在担保
额度内签署相
关法律文书的
议案》。
7.02 为酒泉敦煌种 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
业百佳食品有
限公司流动资
金 贷 款 担 保
6,000 万元。
7.03 为甘肃省敦煌 21,986,374 99.9350 14,300 0.0650 0 0.00
种业果蔬制品
有限公司流动
资金贷款担保
2,000 万元。
7.04 为甘肃省敦煌
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