股票代码:600354 股票简称:敦煌种业 编号：临2006-41
甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）三届董事会第十五次会议于2006年12月15日以书面形式发出通知，于2006年12月25日在公司六楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事11名。其中独立曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，董事赵明因公出差未能参加本次会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于协议受让甘肃西域阳光食品有限责任公司部分资产的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案，提交股东大会通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司的议案。
同意成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司，该公司经营范围：番茄种植、收购、加工、番茄酱销售及相关产品的国际贸易。该公司在甘肃省酒泉市注册，公司注册资本2516万元，甘肃省敦煌种业股份有限公司以1400万元人民币受让的酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光食品有限公司酒泉分公司固定资产和土地（包括其地上附着物）出资，占总股本的55.64%，西域阳光以其在酒泉市肃州区上坝镇的西域阳光酒泉分公司1116万元固定资产和土地出资，占总股本的44.36%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于向酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供5000 万元贷款担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2007年1月12日早8:30时
2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
（二）会议内容：
1、审议关于变更部分募集资金的议案。
（三）出席会议对象：
1、截止2006 月12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法：
凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于2007年1月11日前（上午8：30-11：30，下午2:30-5:30）到本公司董事会办公室登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（五）其他事项：
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室（证券部）
联系人：赵明
电话：0937-2663908
传真：0937-2663908
邮编：735000
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2007第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十八日
