600354 沪市 敦煌种业

股票代码:600354 股票简称:敦煌种业 编号：临2006-42

             甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十三次会议决议公告

    甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十三次会议于2006年12月15日以书面形式发出通知，于2006年12月25日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席付禾主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    1、审议通过了关于协议受让甘肃西域阳光食品有限责任公司部分资产的议案。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目的议案，提交股东大会通过。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了关于成立甘肃省敦煌种业番茄制品有限公司的议案。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了关于向酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供5000 万元贷款担保的议案。
    同意6票，反对0票，弃权1票。
    监事付禾对此议案投弃权票，弃权理由：认为对酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司当前运营情况不了解。
    特此公告。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司
    二○○六年十二月二十八日