600353 沪市 旭光电子

  证券代码：600353            证券简称：旭光电子              公告编号：2024-027

            成都旭光电子股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大
会结束后，以直接送达的方式向当选的各位监事发出。

  （三）本次监事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决方式在成都旭光电子股份有
限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

  （四）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  （五）本次会议由监事吴志强主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）关于选举监事会主席的议案

  3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为
第十一届监事会主席，任期至公司第十一届监事会届满。

  特此公告

                                            成都旭光电子股份有限公司监事会
                                                            2024 年 5 月 21 日