证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2021-019
成都旭光电子股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会
结束后，以电子邮件、传真、直接送达的方式向当选的各位董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 4 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
选举刘卫东为第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满。
（二）关于推荐董事会各专门委员会委员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。
选举刘卫东、何俊佳、张纯、袁博、李薇静为第十届董事会战略委员会委员，其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
选举张锡海、何俊佳、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会提名委员会委员，其中张锡海为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
选举彭韶兵、张锡海、何俊佳、刘卫东、李薇静为第十届董事会审计委员会委员，其中叶伯健为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
选举何俊佳、张锡海、彭韶兵、刘卫东、袁博为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中何俊佳为主任委员。任期至公司第十届董事会届满。
（三）关于聘任公司总经理的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯
为公司总经理，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）
公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。
同意聘任崔伟、余宏涛、刘辉洁为公司副总经理，聘任熊尚荣为董事会秘书、财务总监（财务负责人），聘任陈军平为总工程师，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）
公司独立董事对上述聘任高管事项出具了独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都旭光电子股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）关于聘任证券事务代表的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任晋
晓丽为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满。（简历见附件）
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件：
张 纯男 1964 年 3 月出生，大学本科学历。1999 年 11 月至 2004 年 10 月在捷
利股份有限公司任财务部经理；2005 年 4 月至 12 月在广东新的集团公司任财务部经理；
2006 年 1 月至 2018 年 2 月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012 年 2 月至
2018 年 1 月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018 年 1 月至今
任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
熊尚荣男 1971 年 1 月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都
银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。
崔伟 男 1962 年 9 月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997 年开始享受
成都市专家津贴。1983 年 8 月到成都旭光电子股份有限公司工作，至 1993 年 10 月历任
成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993 年 10 月至 1998
年 12 月任公司开关管分厂副厂长、厂长； 1998 年 12 月至 2000 年 5 月任公司总经理助
理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000 年 5 月至 2003 年 5
月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003 年 5 月至 2005 年 12
月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006 年 1 月至 2007 年 6 月任公司开关管事业
部副总经理，负责营销；2007 年 7 月至 2018 年 3 月任公司开关管事业部总经理；2009
年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
余宏涛 男 1965 年 2 月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984
年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020 年 4 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
刘辉洁 男 1984 年 8 月出生，大学本科学历。高级会计师、注册会计师、注册税
务师。先后在东芝家用电器销售（南海）有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、通威股份有限公司从事会计、财务管理和审计工作；2016 年 3 月至2019 年 9 月任金蝶软件(中国)有限公司四川省公司财务总监，上海管易云计算软件有限
公司财务总监；2019 年 9 月至 2020 年 3 月任成都旭光电子股份有限公司总经理助理，
2020 年 4 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
陈军平 男 1968 年 10 月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991 年 7 月
到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、技术委员会主任、开关管事业部副总经理，2009 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司总工程师。
晋晓丽，女，1971 年 9 月出生，本科学历。自成都旭光电子股份有限公司 2002 年
上市以来一直协助董事会秘书完成信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备股东大会和董事会会议等相关工作。现任成都旭光电子股份有限公司证券事务代表。
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