证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2020-006
成都旭光电子股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三
楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2019 年度董事会工作报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。
（二）2019 年度经营总结
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度经营总结》。
（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-008）。
（四）2019 年度财务决算报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。
（五）2019 年度利润分配预案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度利润分配预案》。
董事会拟定 2019 年度利润分配预案：以 2019 年末公司总股本 543,720,000 股扣减
不参与利润分配的回购股份 3,512,267 股，即 540,207,733 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.60 元（含税），合计发放现金红利 32,412,463.98 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的 58.01%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。详细内容见公司同日公告《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（2020-009）。
本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。
（六）2019 年度内部控制评价报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度内部控制评价报告》。详细内容见上
海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
（七）2019 年年度报告全文及摘要
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年年度报告全文及摘要》。详细内容见上
海证券交易所网站。
本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。
（八）2020 年度经营计划
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度经营计划》。
（九）2020 年度财务预算报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年度财务预算报告》。
本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。
（十）关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构议案》。同意
续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用 65 万元人民币（其中财务审计费用 40 万元，内控审计费用为 25 万元）。详细内容见公司同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-010）
本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。
（十一）公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
详细内容见上海证券交易所网站
本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议
（十二）关于召开 2019 年年度股东大会的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。详细
内容见公司同日公告《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-011）
（十三）2020 年第一季度报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2020 年第一季度报告》。详细内容见上海证券
交易所网站。
（十四）关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任熊尚荣为公司财务总监（财务负责人）、聘任余宏涛、刘辉洁为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。简历见附件。
因工作调整，熊尚荣申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日
附件：简历
熊尚荣 男 1971 年 1 月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都
银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。
余宏涛 男 1965 年 2 月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984
年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理。
刘辉洁 男 1984 年 8 月出生，大学学历。注册会计师执业资格、注册税务师执业资
格。2008 年毕业于成都信息工程学院会计学专业；2008 年 6 月至-2012 年 3 月在东芝家
用电器销售（南海）有限公司会计、商务助理；2012 年 4 月至 2013 年 6 月在天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所任审计员；2013 年 8 月至 2016 年 2 月在通威
股份有限公司任审计师；2016 年 3 月至 2018 年 9 月在金蝶软件(中国)有限公司四川省
公司任财务总监；2018 年 9 月至 2019 年 9 月在金蝶集团上海管易云计算软件有限公司
任财务总监；2019 年 9 月至今在成都旭光电子股份有限公司任总经理助理。
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