证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2011-034
成都旭光电子股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）成都旭光电子股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会在公司办公楼二
楼二会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 116,925,434
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.01%
（三）本次股东大会由公司董事长葛行主持，以记名投票方式进行表决，会议
召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事邹积岩、叶伯健、吴锋、何鹏因工作原因
未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄生堂因工作原因未出席会议；
董事会秘书刘卫东出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
1
议案 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 赞成票数 赞成比例
序号 票数 比例 票数 比例 通过
1 关于转让成都一方投资有
116,925,434 100% 0 0 0 0 是
限公司股权的议案
三、律师见证情况
本次股东大会经泰和泰律师事务所郭建刚、徐容律师现场见证并出具法律意见书，
认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、成都旭光电子股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议
2、泰和泰律师事务所出具关于本次股东大会的法律意见书
成都旭光电子股份有限公司
2011 年 11 月 21 日
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