证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2011-030
成都旭光电子股份有限公司
第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会 2011 年第三次临时董事会会议通知于 2011 年 10 月 27 日以书面
及传真方式向各位董事发出，会议于 2011 年 11 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事 9
人，实际出席会议 9 人。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事长
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相
关议案的审议，通过了如下议案：
一、关于转让成都一方投资有限公司股权的议案
9 票赞成、0 反对、0 票弃权通过了《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》。
同意提请股东大会授权董事会委托拍卖公司对成都一方投资有限公司 95%的股权进行拍
卖，以四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信专(2011)205 号审计报
告为参考确定拍卖保留价，及处理与本次股权转让的相关事宜，包括但不限于制定具体
的公开拍卖方案、组织实施股权拍卖、股权过户及股权转让款收取等。（详细情况见公司
当日公告临 2011-031）
二、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案
9 票赞成、0 反对、0 票弃权通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2011 年 11 月 21 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审议上述议案一。(详
细内容见公司当日公告临 2011-031)
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一一年十一月四日
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