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600352 沪市 浙江龙盛


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浙江龙盛:浙江龙盛关于修订公司《章程》的公告

公告日期:2024-04-20

浙江龙盛:浙江龙盛关于修订公司《章程》的公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:600352            证券简称:浙江龙盛          公告编号:2024-014 号

              浙江龙盛集团股份有限公司

              关于修订公司《章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《上

      市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际

      情况,对《公司章程》部分条款进行修改和完善,具体如下:

序号              修订前内容                                  修订后内容

        第二十五条 公司收购本公司股份,可以

    选择下列方式之一进行:                      第二十五条  公司收购本公司股份,可以通过公开
        (一)证券交易所集中竞价交易方式;      的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认
        (二)要约方式;                      可的其他方式进行。

 1

        (三)中国证监会认可的其他方式。            因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第
        因本章程第二十四条第(三)项、第(五) (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开
    项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 的集中交易方式进行。

    应当通过公开的集中交易方式进行。

                                                第三十条  公司持有5%以上股份的股东、董事、监
        第三十条  公司董事、监事、高级管理

                                            事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具
    人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其

                                            有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出
    持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,

                                            后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公
    或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收

                                            司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包
 2  益归本公司所有,本公司董事会将收回其所

                                            销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监
    得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩

                                            会规定的其他情形的除外。

    余股票而 持有 5%以上股份的,卖出该股票

                                                前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
    不受 6 个月时间限制。

                                            持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配
        ……

                                            偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者


                                            其他具有股权性质的证券。

                                                ……

      第四十一条  股东大会是公司的权力机      第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行
  构,依法行使下列职权:                  使下列职权:

3      ……                                    ……

      (十五)审议股权激励计划;                (十五)审议股权激励计划和员工持股计划;

      ……                                    ……

                                                第四十二条  公司下列对外担保行为,须经股东大
                                            会审议通过。

                                                (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额
                                            ,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
      第四十二条  公司下列对外担保行为, 保;

  须经股东大会审议通过。                      (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计
      (一)本公司及本公司控股子公司的对外  总资产的 30%以后提供的任何担保;

  担保总额,达到或超过最近一期经审计净资      (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
  产的 50%以后提供的任何担保;            审计总资产 30%的担保;

      (二)公司的对外担保总额,达到或超过      (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
  最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任  保;

4

  何担保;                                    (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
      (三)为资产负债率超过 70%的担保对象  的担保;

  提供的担保;                                (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
      (四)单笔担保额超过最近一期经审计净  。

  资产 10%的担保;                            股东大会审议前款第(三)项担保时,应当经出席
      (五)对股东、实际控制人及其关联方提  会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

  供的担保。                                  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提
                                            供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股
                                            东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其
                                            他股东所持表决权的半数以上通过。

                                                未达到上述条件的对外担保,须经董事会审议通过


                                            。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反
                                            审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东大
                                            会违反对外担保审批权限和审议程序的,由违反审批权
                                            限和审议程序的相关股东承担连带责任。

      第五十条  监事会或股东决定自行召集

  股东大会的,须书面通知董事会,同时向公

                                                第五十条  监事会或股东决定自行召集股东大会
  司所在地中国证监会派出机构和证券交易所

                                            的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。

  备案。

                                                在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低
5      在股东大会决议公告前,召集股东持股

                                            于 10%。

  比例不得低于 10%。

                                                监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
      召集股东应在发出股东大会通知及股东

                                            大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
  大会决议公告时,向公司所在地中国证监会

  派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

      第七十八条  下列事项由股东大会以特      第七十八条  下列事项由股东大会以特别决议通
  别决议通过:                            过:

6      (一)公司增加或者减少注册资本;          (一)公司增加或者减少注册资本;

      (二)公司的分立、合并、解散和清算;      (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;

      ……                                    ……

      第七十九条  股东(包括股东代理人)以      第七十九条  股东(包括股东代理人)以其所代表
  其所代表的有表决权的股份数额行使表决  的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票
  权,每一股份享有一票表决权。            表决权。

      股东大会审议影响中小投资者利益的重      股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,
  大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
7  单独计票结果应当及时公开披露。          时公开披露。

      公司持有的本公司股份没有表决权,且      公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份
  该部分股份不计入出席股东大会有表决权的  不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  股份总数。                                  股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
      公司董事会、独立董事和符合相关规定  十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的
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