证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-009号
浙江龙盛集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2018年3月29日以专人送达和邮件的方式
向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2018年4月8日以现场方式在上海静安区福建北路22号“新泰1920”二楼会议室召开公司第七届董事会第十六次会议。会议应到董事9人，现场与会董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《2017年度总经理工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(二)、审议通过《2017年度董事会工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。
(三)、审议通过《2017年度财务决算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。
(四)、审议通过《2017年度财务预算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。
(五)、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。
(六)、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现净利润
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624,174,342.40元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积62,417,434.24
元，加上年初未分配利润1,211,701,478.26元，扣减2017年6月已分配股利
650,666,372.00元，2017年末的未分配利润为1,122,792,014.42元。
1、利润分配预案：每10股派发现金2.50元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案提交2017年年度股东大
会审议。
2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意9票，反对0票，
弃权0票）。
(七)、审议通过《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
序号姓名 职务 含税金额（万元）
1 阮伟祥 第七届董事会董事长 155.21
2 阮兴祥 第七届董事会副董事长 131.04
3 罗斌 第七届董事会董事 101.90
4 徐亚林 第七届董事会董事 1,506.06
5 姚建芳 第七届董事会董事 75.51
6 周征南 第七届董事会董事 26.90
7 全泽 第七届董事会独立董事 12.00
8 梁永明 第七届董事会独立董事 12.00
9 徐金发 第七届董事会独立董事 12.00
10 阮小云 第七届监事会主席 24.36
11 倪越刚 第七届监事会监事 16.56
12 杨辉 第七届监事会监事 19.29
合计 2,092.83
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。
(八)、审议通过《关于高级管理人员2017年度考核结果及2018年度目标
考核的议案》
2017年度公司高级管理人员完成年度考核目标，但不计提考核奖，高级管
理人员薪酬如下：
序号姓名 职务 含税金额（万元）
1 阮伟祥 第七届董事会聘任的总经理 155.21
2 罗斌 第七届董事会聘任的财务总监 101.90
3 徐亚林 第七届董事会聘任的副总经理 1,506.06
4 姚建芳 第七届董事会聘任的副总经理兼董事会秘书 75.51
5 王建峰 第七届董事会聘任的副总经理 62.60
合计 1,901.28
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2018年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2018年度考核基数目标为
25亿元，完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不
成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高
于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取
超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
(九)、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
本议案四名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、姚建芳先生回避表决，由其他五名非关联董事表决。同意本议案的5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-010号）。
(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2018-011号）。
(十一)、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2018 年度审计工
作和2018年度内部控制审计工作。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2017年年度股东大
会审议。
(十二)、审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2017年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十三)、审议通过《关于<2017年度履行社会责任报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2017年度履行社会责任报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(十四）、审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币15亿元的自有短期周转性间歇
资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决 第3页共4页
策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2019年4月30日。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关
于自有短期周转性间歇资金委托理财的公告》（公告编号：2018-012号）。
(十五）、审议通过《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》
公司全资子公司上海北航置业发展有限公司拟以其负责开发建设的上海大统地块项目土地使用权及在建工程做抵押，向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、上海农商银行静安支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行三家组成的银团申请贷款不超过人民币40亿元，贷款期限为自提款之日起5年，贷款用途为用于支付拆迁款、项目建设。公司为北航置业上述贷款提供连带责任的担保。同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2018-013号）。
(十六）、审议通过《关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案》 公司董事会授权董事长在总担保金额不超过5 亿元的情况下，签署为经销商提供银行贷款（授信）担保的相关文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关
于为经销商银行贷款（授信）提供担保的公告》（公告编号：2018-014 号）。本
议案提交2017年年度股东大会审议。
(十七）、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日公
告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015号）。
特此公告。
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董事会
