600350 沪市 山东高速

证券代码：600350          证券简称：山东高速        编号：临 2022-040
              山东高速股份有限公司

                关于修改章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日以现场会
议与通讯表决结合的方式召开第六届董事会第三十五次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。

  为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，对《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订和完善。具体情况如下:

                        《章程》修改对照表

    条款                  修订前                        修订后

第十二条以下条  新增                            公司根据中国共产党章程的
款编号顺延                                    规定，设立共产党组织、开展党的
                                              活动。公司为党组织的活动提供必
                                              要条件。

第三十条            公司董事、监事、高级管理      公司董事、监事、高级管理人
                人员、持有本公司股份百分之五  员、持有本公司股份百分之五以上
                以上的股东，将其持有的本公司  的股东，将其持有的本公司股票或
                股票或者其他具有股权性质的证  者其他具有股权性质的证券在买
                券在买入后六个月内卖出，或者  入后六个月内卖出，或者在卖出后
                在卖出后 6 个月内又买入，由此  六个月内又买入，由此所得收益归
                所得收益归本公司所有，本公司  本公司所有，本公司董事会将收回
                董事会将收回其所得收益。但是， 其所得收益。但是，证券公司因包
                证券公司因包销购入售后剩余股  销购入售后剩余股票而持有百分
                票而持有百分之五以上股份的，  之五以上股份的，以及有中国证监
                卖出该股票不受 6 个月时间限  会规定的其他情形的除外。

                制。                            前款所称董事、监事、高级管


    条款                  修订前                        修订后

                    公司董事会不按照前款规定  理人员、自然人股东持有的股票或
                执行的，股东有权要求董事会在  者其他具有股权性质的证券，包括
                三十日内执行。公司董事会未在  其配偶、父母、子女持有的及利用
                上述期限内执行的，股东有权为  他人账户持有的股票或者其他具
                了公司的利益以自己的名义直接  有股权性质的证券。

                向人民法院提起诉讼。              公司董事会不按照第一款规
                    ……                    定执行的，股东有权要求董事会在
                                              三十日内执行。公司董事会未在上
                                              述期限内执行的，股东有权为了公
                                              司的利益以自己的名义直接向人
                                              民法院提起诉讼。

                                                  ……

第四十四条          股东大会是公司的权力机      股东大会是公司的权力机构，
                构，依法行使下列职权：        依法行使下列职权：

                    ……                        ……

                                                  （十七）审议批准本章程第一
                                              百三十三条规定应由股东大会决
                                              定的担保事项；

                                                  ……

第五十三条          监事会或股东决定自行召集      监事会或股东决定自行召集
                股东大会的，须书面通知董事会， 股东大会的，须书面通知董事会，
                同时向公司所在地中国证监会派  同时向证券交易所备案。

                出机构和证券交易所备案。          在股东大会决议公告前，召集
                    在股东大会决议公告前，召  股东持股比例不得低于百分之十。
                集股东持股比例不得低于百分之      监事会或召集股东应在发出
                十。                        股东大会通知及股东大会决议公
                    召集股东应在发出股东大会  告时，向证券交易所提交有关证明
                通知及股东大会决议公告时，向  材料。

                公司所在地中国证监会派出机构

                和证券交易所提交有关证明材

                料。

第五十七条          股东会议的通知包括以下内      股东会议的通知包括以下内
                容：                        容：

                    （一）会议的日期、地点和      （一）会议的日期、地点和会
                会议期限；                  议期限；

                    （二）提交会议审议的事项；    （二）提交会议审议的事项和
                    （三）以明显的文字说明：  提案；

                全体股东均有权出席股东大会，      （三）以明显的文字说明：全
                并可以委托代理人出席会议和参  体股东均有权出席股东大会，并可
                加表决，该股东代理人不必是公  以委托代理人出席会议和参加表
                司的股东；                  决，该股东代理人不必是公司的股
                    （四）有权出席股东大会股  东；

                东的股权登记日；                  （四）有权出席股东大会股东
                    （五）投票代理委托书的送  的股权登记日；

                达时间和地点；                  （五）投票代理委托书的送达
                    （六）会务常设联系人姓名、 时间和地点；


    条款                  修订前                        修订后

                电话号码。                      （六）会务常设联系人姓名、
                    公司召开股东大会并提供网  电话号码；

                络投票方式的，应当在股东大会      （七）网络或其他方式的表决
                通知中载明网络投票的时间、投  时间及表决程序。

                票程序以及审议的事项。

第七十六条            股东（包括股东代理人）以      股东（包括股东代理人）以
                其所代表的有表决权的股份数额  其所代表的有表决权的股份数额
                行使表决权，每一股份享有一票  行使表决权，每一股份享有一票表
                表决权。但是，公司持有的本公  决权。但是，公司持有的本公司股
                司股份没有表决权，且该部分股  份没有表决权，且该部分股份不计
                份不计入出席股东大会有表决权  入出席股东大会有表决权的股份
                的股份总数。                  总数。

                                                  股东买入公司有表决权的股
                                              份违反《证券法》第六十三条第一
                                              款、第二款规定的，该超过规定比
                                              例部分的股份在买入后的三十六
                                              个月内不得行使表决权，且不计入
                                              出席股东大会有表决权的股份总
                                              数。

第七十七条          股东大会决议分为普通决议      股东大会决议分为普通决议
                和特别决议。                  和特别决议。

                    股东大会作出普通决议，应      股东大会作出普通决议，应当
                当由出席股东大会的股东（包括  由出席股东大会的股东（包括股东
                股东代理人）所持表决权的二分  代理人）所持表决权的过半数通
                之一以上通过。                过。

                    股东大会作出特别决议，应      股东大会作出特别决议，应当
                当由出席股东大会的股东（包括  由出席股东大会的股东（包括股东