证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2019-060
山东高速股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述及进展情况
2017 年 4 月 28 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议（临时）审议通过了《关于转让烟台合盛房地产开发有限公司100%股权的议案》。为落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，确保实现投资收益，会议同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）按照相关法律法规及政策的要求，公开挂牌转让其所持全资子公司烟台合盛房地产开发有限公司（以下简称“烟台合盛”）100%股权，挂牌底价不低于10,473 万元，并且受让方需代烟台合盛偿还投资公司为烟台合盛提供的股东借款本金 109,362.78 万元及截至股权交割日的全部利息（按年利 10%计算）。会议授权公司经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
截止目前，上述挂牌转让子公司股权事项已经确定了受让方，并与受让方签订了《产权交易合同》，受让方缴纳了 1 亿元保证金。但因烟台合盛持有土地的水源地问题，受让方尚未支付剩余交易款项，上述挂牌转让子公司股权事项尚未完成。
为了推动上述挂牌转让子公司股权事项的顺利进行，公司与烟台市福山区政府及受让方达成意向，就位于保护地范围内已获取土地进行土地置换。因置换地块政府评估值比原地块评估值高 7.12 亿元，公司同意向烟台合盛提供 10 亿元股东借款用于补齐评估差额，完成土地置换。受让方同意该土地置换方案，并将在
完成土地置换后,继续履行在山东产权交易中心的转让交易并代烟台合盛偿还新增股东借款及利息。
二、董事会审议情况
公司第五届董事会第四十四次会议（临时）于 2019 年 12 月 16 日（周一）
上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 12 日以专人送达及电子邮
件方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向烟台合盛房地产开发有限公司提供股东借款完成土地置换的议案》。
会议同意上述土地置换方案并同意向烟台合盛提供 10 亿元股东借款用于补齐评估差额，完成土地置换。同时会议授权，公司董事长及董事长授权人士具体办理上述土地置换事宜，包括但不限签署相关协议、办理过户手续等。
三、对公司的影响
本次向烟台合盛提供股东借款完成土地置换，有利于推进挂牌转让公司子公司股权，盘活存量资产，落实公司转型升级发展战略。
本次挂牌转让对公司本期财务状况无重大影响。若转让成功，对公司未来财务状况将产生积极影响，公司将会对该事项的进展情况持续关注并履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2019 年12 月17 日
