证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2012-018
山东高速股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（临时）于 2012 年 7
月 11 日（周三）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2012 年 7 月 6 日以专
人送达及电子邮件方式发出，会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于转让中信万通证
券有限责任公司 3%股权的议案。
中信万通证券有限责任公司（简称“中信万通”）是公司参股证券公司。公
司初始投资 3000 万元，持股 3000 万股，占中信万通总股本的 5.43%。后因中信
万通经营亏损，2004 年 4 月，经中国证监会批准，中信万通控股股东中信证券
股份有限公司对其进行增资，并按 1：0.8 对原注册资本进行折算减资。增资后，
中信万通注册资本增至 8 亿元，公司持股 2400 万股，持股比例为 3%。
为了确保投资收益，满足公司未来发展资金需求，公司决定按照国有资产转
让相关规定，在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通 3%的股权，转让价
格不低于山东省国资委核准的评估值。同时，公司董事会授权公司经营层全权办
理与本次股权转让相关事宜。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2012 年 7 月 12 日
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