证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2012-001
山东高速公路股份有限公司
第四届董事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议（临时）于 2011 年
12 月 31 日（周六）在公司十一楼会议室召开，会议通知于 2011 年 12 月 27 日
以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长孙亮先生主持。公
司监事会主席何继军先生、监事马涛女士、徐向艺先生、张宜人先生，以及公司
董事会秘书王云泉先生、总工程师刘甲荣先生、总会计师张伟先生、副总经理马
骏先生及相关部室负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议并通过了以下决议：会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于收购锡林浩特
鲁地矿业有限公司 60%股权的议案。
公司同意由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公
司”）作为投资主体，收购锡林浩特鲁地矿业有限公司 60%股权，收购价格为 1.248
亿元。本次投资还需报国资监管部门备案。
为满足上述项目收购需要，公司同意向投资公司提供 2 亿元借款。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
2012 年 1 月 5 日
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