证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-023
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
山西华阳集团新能股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,264,620,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.7753
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，全体董事推举董事王立武主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长王永革、独立董事潘青锋因参
加山西省第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议未出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书逯新保出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,261,721,895 99.8720 2,738,400 0.1209 159,950 0.0071
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,263,787,895 99.9632 679,150 0.0299 153,200 0.0069
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,263,781,145 99.9629 679,150 0.0299 159,950 0.0072
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,264,145,495 99.9790 468,000 0.0206 6,750 0.0004
5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,263,781,145 99.9629 679,150 0.0299 159,950 0.0072
6、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 214,621,332 82.0421 46,970,796 17.9552 6,750 0.0027
7、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,263,781,145 99.9629 679,150 0.0299 159,950 0.0072
8、 议案名称：2023 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,263,781,145 99.9629 679,150 0.0299 159,950 0.0072
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,263,693,226 99.9590 767,069 0.0338 159,950 0.0072
10、 议案名称：关于 2024—2026 年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,264,145,495 99.9790 468,000 0.0206 6,750 0.0004
11、 议案名称：关于 2024 年公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,264,141,495 99.9788 472,000 0.0208 6,750 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2023 年度董事会工作报告 258,700,528 98.8920 2,738,400 1.0467 159,950 0.0613
2 2023 年度监事会工作报告 260,766,528 99.6818 679,150 0.2596 153,200 0.0586
3 2023 年度财务决算报告 260,759,778 99.6792 679,150 0.2596 159,950 0.0612
4 2023 年度利润分配预案 261,124,128 99.8185 468,000 0.1788 6,750 0.0027
5 2023 年年度报告及摘要 260,759,778 99.6792 679,150 0.2596 159,950 0.0612
关于 2023 年度日常关联交易执
6 行情况和 2024 年度日常关联交 214,621,332 82.0421 46,970,796 17.9552 6,750 0.0027
易预计的议案
7 2023 年度内部控制评价报告 260,759,778 99.6792 679,150 0.2596 159,950 0.0612
8 2023 年度内部控制审计报告 260,759,778 99.6792 679,150 0.2596 159,950 0.0612
9 关于续聘 2024 年度审计机构的 260,671,859 99.6456 767,069 0.2932 159,950 0.0612
议案
10 关于 2024—2026 年股东回报规 261,124,128 99.8185 468,000 0.1788 6,750 0.0027
划的议案
11 关于 2024 年公司董事、监事薪 261,120,128 99.8169 472,000 0.1804 6,750 0.0027
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，第 6 项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
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