证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-018
债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于2019年3月30日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年4月11日（星期三）9:00在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2018年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
（二）2018年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（三）2018年度决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（四）2018年度利润分配预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润1,215,851,747.43元，加上2017年末累计未分配利润9,086,782,202.96元，减去提取的法定盈余公积121,585,174.74元，减去本年度实施分配2017年度现金股利493,025,000.00元，减去计提的可续期公司债券利息82,075,000.00元，公司2018年度可供分配的利润为9,605,948,775.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2018年度利润分配预案为：
1.公司拟以2018年12月31日总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共计673,400,000.00元。
2.公司2018年无资本公积金转增股本预案。
3.经本次利润分配后，母公司2018年末累计未分配利润尚余8,932,548,775.65元，结转下一年度。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（五）2018年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（六）关于2018年度日常关联交易情况的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
具体内容详见公司临2019-020号公告。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（七）关于预计2019年度日常关联交易的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
具体内容详见公司临2019-020号公告。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（八）2018年度独立董事述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（九）2018年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十）2018年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十一）2018年度内部控制审计报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十二）关于续聘2019年度审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司临2019-021号公告。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十三）关于召开2018年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司临2019-022号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月13日
