证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2022-054
恒力石化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,934,105,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.04%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，李力先生、傅元略先生因疫情防控原因，未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，徐寅飞先生、莫游建先生因疫情防控原因，
未能出席本次会议；
3、 董事会秘书李峰先生出席会议；财务总监刘雪芬女士、副总经理刘千涵先生
列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,925,308,546 99.8217 6,900 0.0001 8,789,589 0.1781
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,924,909,546 99.8136 6,900 0.0001 9,188,589 0.1862
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,924,908,546 99.8136 7,900 0.0002 9,188,589 0.1862
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,924,203,822 99.7993 712,624 0.0144 9,188,589 0.1862
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,924,806,245 99.8115 469,900 0.0095 8,828,890 0.1789
6、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,925,261,000 99.8208 6,900 0.0001 8,837,135 0.1791
7、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,925,261,000 99.8208 6,900 0.0001 8,837,135 0.1791
8、 议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 273,021,155 96.8648 6,900 0.0024 8,829,890 3.1327
9、 议案名称：关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,933,697,135 99.9917 6,900 0.0001 401,000 0.0081
10、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,825,875,238 97.8065 98,876,502 2.0039 9,353,295 0.1896
11、 议案名称：关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,921,586,609 99.7463 3,688,536 0.0748 8,829,890 0.1790
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,903,687,435 99.3835 17,859,868 0.3620 12,557,732 0.2545
13、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,925,228,200 99.8201 36,900 0.0007 8,839,935 0.1792
14、 议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,925,228,200 99.8201 36,900 0.0007 8,839,935 0.1792
15、 议案名称：关于修订公司章程和章程附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,850,913,301 98.3139 73,838,439 1.4965 9,353,295 0.1896
16、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
