证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2022-045
恒力石化股份有限公司
关于修订公司章程和章程附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开了第八届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》。
一、修订原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》、《上市公
司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》以及公司
章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作相
应地修订。
二、公司章程主要修订情况
原条款 修订后
第二条 …… 第二条 ……
公司经大连市人民政府大政［1998］70 号文件《关 公司经大连市人民政府大政［1998］70 号文件《关于同意设立大连冰山橡塑股份有限公司的批复》 于同意设立大连冰山橡塑股份有限公司的批复》批批准，以发起方式设立；在中国辽宁省大连市工 准，以发起方式设立；在中国辽宁省大连市市场监商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一
照，营业执照号：21020011037036-3099 社会信用代码：912102001185762674
【新增】第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 下列情形之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立 议持异议，要求公司收购其股份；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
认可的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的， （一）项、第（二）项规定的情形，收购本公司股应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因， 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席 规定的情形，收购本公司股份的，需经三分之二以
的董事会会议决议同意。 上董事出席的董事会会议决议同意。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第 销。
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有本公司股份 5%以上的股东、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
的名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
……（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 ……（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
有限责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其
成损失的，应当依法承担赔偿责任。 他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用
当对公司债务承担连带责任。 公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承
其他义务。 担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
大会审议通过： 会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
的任何担保； 任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算原 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
担保； 经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
10%的担保； 保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且 的担保；
绝对金额超过 5000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（六）对关联方及持股 5%以下的股东提供的担 公司董事、监事、高级管理人员违反本章程规定
保。 的审批权限及审议程序违规对外提供担保的，公
司依据内部管理制度给予相应处分，给公司及股
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