证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2022-048
恒力石化股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月27日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2022年4月6日以通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：
一、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
二、《2021 年年度报告》及摘要
监事会认真审阅了公司 2021 年度报告全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
三、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
四、《2021 年度利润分配方案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来五年股东回报规划（2020-2024年）》等相关要求,符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
五、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬
总额（万元）
王卫明 监事会主席 在股东单位任职，在本公司不领取
报酬
莫游建 职工监事 12.29
徐寅飞 监事 47.67
合计 / 59.96
注：监事的薪酬需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构，
聘期一年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
八、《关于选举第九届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应进行监事会换届选举。经公司股东恒力集团有限公司提名，公司监事会进行任职基本条件审核，提名康云秋女士、沈国华先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的汤方明先生共同组成监事会，监事会任期自股东大会审议通过起三年。
股东代表监事候选人简历附后。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
九、《关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案》
根据监事的职权及责任，结合本公司实际情况，拟定公司第九届监事会薪酬方案如下：
1、职工监事及股东代表监事，在公司担任职务的，根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
2、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的股东代表监事，不在本公司领取监事津贴。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
十、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
对公司章程附件《监事会议事规则》进行审议。《监事会议事规则（2022 年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会
2022 年 4 月 7 日
附件：
第九届监事会监事候选人简历
康云秋女士：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。
历任江苏恒力化纤股份有限公司总帐会计、江苏博雅达纺织有限公司财务经理、苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司财务总监。现任恒力集团有限公司财务总监助理。
康云秋女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 4640 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈国华先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江
苏恒力化纤股份有限公司总账会计、财务部副经理；2017 年 12 月至 2021 年 8 月任
公司审计部经理。2021 年 8 月-至今任公司审计总监。
沈国华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查看PDF原文
