证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2021-044
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号恒力石化会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,624,716,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，柳敦雷先生因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王卫明先生、莫游建先生因工作原因，未能
出席；
3、董事会秘书李峰先生出席会议；财务总监刘雪芬女士列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,623,471,774 99.9779 870,086 0.0155 374,799 0.0067
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,623,471,774 99.9779 870,086 0.0155 374,799 0.0067
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,623,471,774 99.9779 870,086 0.0155 374,799 0.0067
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,341,860 99.9933 53,800 0.0010 320,999 0.0057
5、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,268,359 99.9920 380,600 0.0068 67,700 0.0012
6、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,648,559 99.9988 400 0.0000 67,700 0.0012
7、 议案名称：关于 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,648,559 99.9988 400 0.0000 67,700 0.0012
8、 议案名称：关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 269,961,469 99.9748 400 0.0001 67,700 0.0251
9、 议案名称：关于开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,648,559 99.9988 400 0.0000 67,700 0.0012
10、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,576,905,775 99.1500 47,743,184 0.8488 67,700 0.0012
11、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,620,386,014 99.9230 4,262,545 0.0758 68,100 0.0012
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,622,748,818 99.9650 1,566,142 0.0278 401,699 0.0071
13、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,197,360 99.9908 144,900 0.0026 374,399 0.0067
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2020 年度利润分 269,581 99.8340 380,60 0.1409 67,700 0.0251
配方案 ,269 0
6 关于 2020 年度董 269,961 99.9748 400 0.0001 67,700 0.0251
事薪酬的议案 ,469
关于 2021 年度日 269,961 99.9748 400 0.0001 67,700 0.0251
8 常性关联交易预 ,469
计情况的议案
关于开展 2021 年 269,961 99.9748 400 0.0001 67,700 0.0251
9 度外汇衍生品交
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