证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2020-042
债券代码：155749 债券简称：19恒力01
恒力石化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号恒力石化
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,548,019,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.0847
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，柳敦雷先生因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王卫明先生、莫游建先生因工作原因，未能
出席；
3、董事会秘书李峰先生出席会议；财务总监刘雪芬女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,547,797,900 99.9960 0 0.0000 221,599 0.0040
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,547,669,240 99.9937 143,960 0.0026 206,299 0.0037
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,547,765,000 99.9954 48,200 0.0009 206,299 0.0037
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,547,765,000 99.9954 48,200 0.0009 206,299 0.0037
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,548,019,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,548,004,199 99.9997 15,300 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,548,004,199 99.9997 15,300 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 193,317,109 99.9921 15,300 0.0079 0 0.0000
9、 议案名称：关于开展 2020 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,548,004,199 99.9997 15,300 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2020 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,500,138,843 99.1370 43,175,923 0.7782 4,704,733 0.0848
11、 议案名称：关于新增 2020 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,539,752,442 99.8510 8,267,057 0.1490 0 0.0000
12、 议案名称：关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,544,970,069 99.9450 3,049,430 0.0550 0 0.0000
13、 议案名称：未来五年股东回报规划（2020-2024 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,548,019,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,547,286,299 99.9868 15,300 0.0003 717,900 0.0129
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2019 年度利润分 193,33 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案 2,409
6 关于公司 2019 年 193,31 99
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