恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-018
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关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟定2018年度利润分配方案为：以公司利润分配方案实施股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），
以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。
●根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》“上市公司回购专用账
户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和配股、质押等权利”之规定，鉴于公司正在实施股份回购事项，故公司
拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数。
●本利润分配预案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二
十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现营业收入60,067,255,171.95元，实现归属于母公司股东的净利润3,322,610,860.03元。2018年度公司母公司实现净利润2,713,008,789.07元，根据相关法律及《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润，减去2018年内已分配利润后，2018年末母公司未分配利润为1,960,369,028.34元（含投资收益）。母公司资本公积余额为25,766,635,420.47元。
根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，结合公司2018年实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者、优化股本结构，与所有股东共享公司经营成果，公司拟定2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如
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下：
拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）；以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。公司最终实际现金分红总金额以及转增股本数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量79,887,874股。经测算，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过4,972,902,051股，公司派发现金红利总额预计不超过1,491,870,615.30元，以资本公积转增股本预计不超过1,989,160,820股，转增后公司总股本将由5,052,789,925股增加至7,041,950,745股。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）
二、董事会意见
公司于2019年4月9日召开了第七届董事会第四十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
公司董事会认为：2018年度利润分配预案是基于公司目前经营情况以及未来发展预期等因素考虑，现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，体现了公司积极与股东分享经营成果；以资本公积转增股本的方案主要基于公司营业收入规模逐步增大，资本公积较为充足，扩大公司股本规模有利于增强公司股票的流动性，能够满足中小投资者合理的利益诉求。
三、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前经营情况以及未来发展预期等因素考虑，公司积极合理回报广大投资者，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司章程》等相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
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特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2019年4月10日
