证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临 2011—034
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 11 月 14 日在
公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表 4 人，代表股份 90,346,500 股，占公司
股份总数的 43.02%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。
本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司部分董事、
监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会对提交大会的各项议案进行了审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司与大连市国投集团共同设立子公司的议案》：
表决结果：关联股东回避表决，同意 767,000 股（占出席会议有表决权股份总数的
100% ）、0 股反对、 0 股弃权。
（二）审议通过了《关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案》。
表决结果：同意 90,346,500 股（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股反对、
0 股弃权。
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意
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见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2011 年第三次临时股东大会文件
2、2011 年第三次临时股东大会决议
3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011 年 11 月 14 日
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