证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临 2011—031
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2011 年 10 月 24 日以传真和
电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2011 年 10 月 28 日上午 9：00 在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事和部分高管
人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议
合法有效。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2011 年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司与大连国投集团共同设立子公司的议案》。
公司拟与控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司共同出资设立大橡塑香港有限
公司，用于海外项目的并购。具体详情详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上的公司临 2011—032 号公告。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案》。
我公司间接持有的控股子公司拟出资约 1,250 万欧元收购布祖卢科公司的 90%股权。此
收购事项的具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的公司临 2011—
033 号公告。
本议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2011 年第三次临时股东大会，
具体事宜如下：
（一）会议时间：2011 年 11 月 14 日上午 9：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议议程：
1、审议关于公司与大连国投集团共同设立子公司的议案；
2、审议关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案。
（四）会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2、截止 2011 年 11 月 4 日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的本公司股东。
（五）会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于 2011 年 11 月 7 日（上午 9：00-11：
00，下午 13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票
买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
（六）联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号
邮编：116033
联系人：李静、林慧
电话：0411-86641378
传真：0411-86641645
（七）本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就第二项、第三项议案发表了独立意见。
特此公告。
附件一：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2011 年 10 月 28 日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶
塑料机械股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1） 委托人姓名：
（2） 委托人身份证号码：
（3） 委托人股东账号：
（4） 委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
（1）对股东大会第 项投赞成票；
（2）对股东大会第 项投反对票；
（3）对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）
委托日期：
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