证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临 2011—021
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易内容：公司的控股股东－大连市国有资产投资经营集团有限公
司向公司提供 3.8 亿元无息借款。
● 关联交易回避事宜：鉴于大连市国有资产投资经营集团有限公司是公司
的控股股东，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审
议该关联交易并进行表决时，均回避了表决。
● 关联交易对公司的影响：保障公司搬迁改造及新厂区建设的资金需求，
有利于公司发展，保障股东权益。
一、关联交易概述：
大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称为“大连国投集团”）向公
司提供 380,000,000 元人民币的无息借款，用于公司搬迁改造及新厂区的建设。
（一）交易内容：公司与大连国投集团签订了借款协议，大连国投集团向公
司提供总额为 380,000,000 元人民币的无息借款，其中 35,000 万元已于借款协议签
订前支付，其余 3,000 万元将由大连国投集团于借款协议生效后 7 日内支付。公司
将于收到相关部门支付的搬迁补偿款后 1 个月内一次性偿还上述借款。
（二）关联关系的说明
大连国投集团现持有我公司 89,579,500 股股票，占公司总股本的 42.657%，是
本公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交
易。
（三）议案的表决情况及独立董事的意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易，对于上述关联交易，
公司关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了事前
认可并发表了同意的独立意见。
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此项关联交易须提交股东大会审议。大连国投集团作为该关联交易的关联股
东将在股东大会上就上述交易回避表决。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、大连国投集团的情况简介
名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
住所：大连市沙河口区锦绣路 47 号 1－2 层
企业类型：有限公司
法定代表人：王茂凯
注册资本：80,000 万元
股东情况：
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
大连装备制造投资有限公司
100%
大连市国有资产投资经营集团有限公司
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；
应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经
营项目，开展经营活动。
截止 2010 年 12 月 31 日，大连国投集团经审计的净资产 4,821,201,413 万元，
净利润 322,988,686 万元。
2、关联关系：大连国投集团目前持有公司 8,957.95 万股股票，占本公司总股
本的比例为 42.657%，为本公司控股股东。
自本次关联交易为止，公司与同一关联人的关联交易达到 3000 万元且占净资
产 5%以上。
三、关联交易标的基本情况
大连国投集团向公司提供总额为 380,000,000 元人民币的无息借款，其中
35,000 万元已于借款协议签订前支付，其余 3,000 万元将由大连国投集团于借款协
议生效后 7 日内支付。公司将于收到相关部门支付的搬迁补偿款后 1 个月内一次
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性偿还上述借款。
四、关联交易的主要内容和定价政策
交易对方：大连市国有资产投资经营集团有限公司
交易标的：本公司向大连国投集团借款金额为（大写）叁亿捌仟万元，（小写）
380,000,000 元。其中 35,000 万元已于借款协议签订前支付，其余 3,000 万元将由
大连国投集团于借款协议生效后 7 日内支付。
借款协议生效条件： 协议经大连国投集团董事会以及公司股东大会批准后生
效。
定价政策：本次借款为无息借款。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易的主要目的是：保障了公司搬迁改造及新厂区建设的资金需求，
有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事的意见
1、本次关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定；
2、本次审议的关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，本次交易有
利于公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、《借款协议》
2、公司第五届董事会第四次会议决议
3、公司独立董事独立意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2011 年 6 月 27 日
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