证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2010—010
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年6 月22 日在
公司会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东授权代表共2 人，代表股份
90,086,500 股，占公司股份总数的42.9%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会
的有关规定。
本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议，公司董事、部分
监事和高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：
会议审议了《关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司100%股权的议案》：
具体内容详见2010 年6 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn 的公司第四届董事会第十五次会议决议公告、《关于控股子公司
收购加拿大麦克罗公司100%股权的公告》以及公司于2010 年6 月18 日刊登在上海证券
交易所网站的2010 年第一次临时股东大会会议资料。
表决结果：赞成90,086,500 股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0 股
反对、 0 股弃权。2
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意
见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2010 年第一次临时股东大会文件
2、2010 年第一次临时股东大会决议
3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2010 年6 月22 日
