600345 沪市 长江通信

    股票代码：600345        股票简称：长江通信        公告编号：2024-033

          武汉长江通信产业集团股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

  2024年6月18日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

  于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意将董事会席位由9名增加

  至11名，其中独立董事由3名增加至4名，并对《公司章程》相应条款

  进行修改。现将相关情况公告如下：

    条款                  修改前                          修改后

            有下列情形之一的，公司在事实发生 有下列情形之一的，公司在事实发生
            之日起两个月以内召开临时股东大  之日起两个月以内召开临时股东大
 第四十四条  会：                            会：

                （一）董事人数不足《公司法》    （一）董事人数不足《公司法》
            规定的法定最低人数，或者少于本章 规定的法定最低人数，或者少于本章
            程所定人数的三分之二（即6人）时； 程所定人数的三分之二（即8人）时；

            董事会由九名董事组成，其中设董事 董事会由十一名董事组成，其中设董
第一百〇七条 长1人，副董事长1人，独立董事3人。 事长1人，副董事长1人，独立董事4
                                              人。

      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

      此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

      修改后的《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程（2024 年 6

月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  特此公告。

                    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 6 月 19 日