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600345 沪市 长江通信


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600345:长江通信2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-06-11

600345:长江通信2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600345        证券简称:长江通信      公告编号:2022-015

      武汉长江通信产业集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 6 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                89,722,698

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总        45.3144

数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司第九届董事会召集,董事长熊向峰先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议;公司其他高管人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:2021 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      89,605,598  99.8694  117,100  0.1306    0    0.0000

2、 议案名称:2021 年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      89,559,598  99.8182  163,100  0.1818    0    0.0000

3、 议案名称:关于使用自有资金进行短期投资理财的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      89,559,598 99.8182  163,100  0.1818        0  0.0000

4、 议案名称:关于 2022 年度预计日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      32,882,301  99.5214  158,100  0.4786    0    0.0000
5、 议案名称:关于与大唐电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      32,882,301  99.5214  158,100  0.4786    0    0.0000

6、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      89,564,598  99.8237  154,100  0.1717  4,000  0.0046

7、 议案名称:2021 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      89,564,598  99.8237  154,100  0.1717  4,000  0.0046

8、 议案名称:2021 年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

    A 股      89,564,598  99.8237  158,100  0.1763    0    0.0000


    审议结果:通过

    表决情况:

                        同意              反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              (%)            (%)            (%)

      A 股      89,564,598  99.8237  158,100  0.1763    0    0.0000

 (二)  累积投票议案表决情况
 10.00 关于补选董事的议案

                                            得票数占出席会

  议案序号      议案名称        得票数    议有效表决权的  是否当选

                                              比例(%)

  10.01    候选人:郑金国    89,678,598      99.9508        是

 (三)  现金分红分段表决情况

                          同意                反对            弃权

                    票数      比例    票数    比例  票数  比例

                              (%)            (%)          (%)

 持股 5%以上普通 89,357,638 100.0000      0  0.0000    0  0.0000
 股股东

 持股 1%-5%普通          0  0.0000      0  0.0000    0  0.0000
 股股东

 持股 1%以下普通    201,960  55.3224 163,100  44.6776    0  0.0000
 股股东

 其中:市值 50 万          0  0.0000  12,800 100.0000    0  0.0000
 以下普通股股东

 市值 50 万以上    201,960  57.3326 150,300  42.6674    0  0.0000
 普通股股东
 (四)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                        同意            反对            弃权

序号    议案名称      票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                (%)            (%)          (%)

 1  2021 年度财务决  247,960  67.9230  117,100  32.0770      0    0.0000
    算报告


2  2021 年度利润分  201,960  55.3224  163,100  44.6776      0    0.0000
    配方案

    关于使用自有资

3  金进行短期投资  201,960  55.3224  163,100  44.6776      0    0.0000
    理财的议案

    关于 2022 年度预

4  计日常关联交易  206,960  56.6920  158,100  43.3080      0    0.0000
    的议案

    关于与大唐电信

    集团财务有限公

5  司续签《金融服  206,960  56.6920  158,100  43.3080      0    0.0000
    务协议》暨关联

    交易的议案

6  2021 年度董事会  206,960  56.6920  154,100  42.2122  4,000    1.0958
    工作报告

7  2021 年度监事会  206,960  56.6920  154,100  42.2122  4,000    1.0958
    工作报告

8  2021 年度独立董  206,960  56.6920  158,100  43.3080      0    0.0000
    事述职报告

9  《 2021 年 度 报  206,960  56.6920  158,100  43.3080      0    0.0000
    告》全文
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