600345 沪市 长江通信

股票代码：600345        股票简称：长江通信          公告编号：2021-020
        武汉长江通信产业集团股份有限公司

      第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2021 年 6 月 9 日上午九点三
十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年 6 月 7 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

  一、审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会<选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案>》。

  由于周锡康先生工作调整，公司第一大股东烽火科技集团有限公司提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公司监
事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第
九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意取消 2020 年年度股东大会《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。

  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  二、审议通过《关于增加 2020 年年度股东大会<选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案>》。

  公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名罗锋先生为第九届
监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关
于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意增加 2020 年年度股东大会《选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案》。
  赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                              二○二一年六月十日